0500556941 - DŨNG CÒI: SỬA CHỮA - RỬA XE Ô TÔ

Singapore, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại hoạt động rửa tiền của các tổ chức lừa đảo trực tuyến...

Công ty A ký hợp đồng với công ty B nhưng khi thanh toán lại dùng mã QR Code (chuyển tiền) của tài khoản cá nhân. Những thói quen này tồn tại cả chục năm nay nên dù phát triển nhanh và phủ rộng nhưng hình thức thanh toán này chưa phản ánh đúng bản chất thanh toán thương mại. Đây là kẽ hở để trốn thuế, rửa tiền và gian lận...

Theo các chuyên gia, dù mang lại nhiều tiện ích như nhanh chóng, không phí và dễ triển khai, việc sử dụng mã QR cá nhân để giao dịch tràn lan như hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro: từ thiếu cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, khó tra soát, gây thất thu thuế, đến không thể kết nối thanh toán quốc tế...

Khi nào thì sandbox dịch vụ chuyển tiền điện tử USDT sang VND sẽ có mặt trên thị trường, việc chuyển đổi này hướng đến đối tượng nào? Cơ chế bảo vệ tài sản (tiền và tài sản số) cho người dùng như thế nào? Việc kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá giữa tài sản số và tiền pháp định như thế nào?...

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 vừa ban hành Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải và Chinh nhánh Công ty PNJ Tiền Giang…

Đẩy mạnh hệ thống thanh toán số đang mở ra một lớp dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, giúp cơ quan quản lý theo dõi dòng tiền minh bạch hơn và thu hẹp khoảng trống thất thu thuế. Đồng thời, tạo nền tảng quan trọng để phát hiện sớm giao dịch bất thường, tăng cường phòng chống rửa tiền và bảo vệ an toàn tài chính cho nền kinh tế…

Công an TP. Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờquot; kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chuyên gia Ấn Độ cho rằng để đạt được thành công trong quá trình mở rộng điểm chấp nhận thanh toán QR Payment, Việt Nam cần kiên định với những nguyên tắc cốt lõi: chuẩn hóa hạ tầng thanh toán, đặc biệt là mã QR và hệ thống định tuyến trung tâm; bảo đảm tính mở và trung lập để tránh độc quyền nền tảng; thúc đẩy hợp tác đa bên trong hệ sinh thái tài chính và đặt người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến người dân làm trung tâm trong thiết kế dịch vụ...

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội…